Безопасность клиентов и соблюдение законодательства являются приоритетами для Buycoin.ge.
Мы придерживаемся международных стандартов по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), а также осуществляем идентификацию клиентов (KYC) при необходимости.
Процедура KYC обязательна для всех операций, сумма которых превышает 1000 лари (или эквивалент в другой валюте).
---
Основные принципы нашей политики AML / KYC:
1. Идентификация клиента (KYC):
– Для всех операций свыше 1000 лари клиент обязан предоставить удостоверение личности (паспорт или ID-карту).
– При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы (например, подтверждение адреса или происхождения средств).
2. Мониторинг транзакций:
Все операции проходят мониторинг на предмет подозрительной или необычной активности. В случае выявления аномалий транзакция может быть временно приостановлена для проверки.
3. Хранение данных:
Все представленные документы и данные хранятся не менее 5 лет в соответствии с законодательством.
4. Сообщение о подозрительной активности:
В случае выявления подозрительных действий мы оставляем за собой право передать информацию соответствующим государственным органам.
5. Сотрудничество с регуляторами:
Buycoin.ge готова сотрудничать с регуляторными и правоохранительными органами в рамках действующего законодательства.
Использование наших услуг означает согласие пользователя с данной политикой и готовность пройти процедуру верификации при необходимости.